Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v českém bankovním sektoru

Bc. Petra Machačková

Diplomová práce

The Fight Against Money Laundering in the Czech Banking Sector

Anotace:

Tato diplomová práce se zabývá problematikou boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v oblasti českého bankovního sektoru. Uvádí základní charakteristiky této tématiky až po samotnou praxi bank a dalších institucí, zabývajících se touto činností. První část se zabývá právním vymezením a institucionálním zabezpečením legalizace výnosů z trestné činnosti. V druhé části je uvedena úloha centrálních orgánů fungujících v této oblasti, jak na půdě České republiky, tak v zahraničí. Třetí část je věnována analýze činnosti obchodních bank, doplněná o názory odborníků. Ve čtvrté části jsou uvedeny výsledky a závěry analýzy a zhodnocení pravděpodobného vývoje boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Abstract:

This thesis deals with the fight against money laundering activities in the Czech banking sector. Presents the basic characteristics of the subject to the actual practices of banks and other institutions engaged in this activity. The first part deals with the legal definition of institutional security and money laundering activities. The second section describes the role of central bodies working in this area, both within the Czech Republic and abroad. The third part is devoted to analysis of the activities of commercial banks, supplemented by expert opinion. The fourth section presents the results and conclusions of the analysis and evaluation of the likely evolution of the fight against money laundering activities.

Klíčová slova

legalizace výnosů z trestné činnosti, praní špinavých peněz, boj proti praní špinavých peněz, finanční analytický útvar, politika poznej svého klienta, pravidla přijatelnosti klienta, podezřelý obchod, FATF, povinné osoby, identifikace a kontrola klienta

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
• Vedoucí: Ing. Olga Ortová Šeflová
• Oponent: Ing. Zbyněk Kalabis

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance