Zpět na vyhledávání

To Nhu Le

Master's thesis

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v bankovním sektoru ve vztahu s KYC

Anti-money laundering measures in the banking sector in relation to KYC
Abstract:
Diplomová práce se věnuje jednotlivým opatřením proti legalizaci výnosu z trestné činnosti optikou bankovních institucí v kontextu s KYC principem. První část práce se zaměřuje na základní právní normy a dohledové instituce v souvislosti s bojem proti praní špinavých peněz. Součástí další kapitoly je analýza vybraných rizikových faktorů v souvislosti s rizikovým profilem klienta. Následující kapitola …more
Abstract:
The diploma thesis deals with individual measures against the legalization of proceeds of crime through the lens of banking institutions in the context of the KYC principle. The first part of the thesis focuses on basic legal standards and supervisory institutions in connection with the fight against money laundering. Part of the next chapter is an analysis of selected risk factors in connection with …more
 

Keywords

přístup založený na rizicích AML zákon praní špinavých peněz politicky exponovaná osoba Finanční analytický úřad

Keywords

Financial Analytical Office money laundering risk-based approach politically exposed person AML Act
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 1. 2023
Identifier: https://vskp.vse.cz/eid/88664

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2023
  • Supervisor: Petr Teplý
  • Reader: Lukáš Fiala

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/88664