Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v bankovním sektoru ve vztahu s KYC – To Nhu Le
To Nhu Le
Master's thesis
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v bankovním sektoru ve vztahu s KYC
Anti-money laundering measures in the banking sector in relation to KYC
Anotácia:
Diplomová práce se věnuje jednotlivým opatřením proti legalizaci výnosu z trestné činnosti optikou bankovních institucí v kontextu s KYC principem. První část práce se zaměřuje na základní právní normy a dohledové instituce v souvislosti s bojem proti praní špinavých peněz. Součástí další kapitoly je analýza vybraných rizikových faktorů v souvislosti s rizikovým profilem klienta. Následující kapitola …viacAbstract:
The diploma thesis deals with individual measures against the legalization of proceeds of crime through the lens of banking institutions in the context of the KYC principle. The first part of the thesis focuses on basic legal standards and supervisory institutions in connection with the fight against money laundering. Part of the next chapter is an analysis of selected risk factors in connection with …viac
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2023
Identifikátor:
https://vskp.vse.cz/eid/88664
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 2. 2. 2023
- Vedúci: Petr Teplý
- Oponent: Lukáš Fiala
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/88664
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme:
Bankovnictví a pojišťovnictví
Práce na příbuzné téma
-
Pohled na výuku založenou na spolupráci mezi studenty v terciárním stupni vzdělávání
Iveta Bedřechová -
Metodické přístupy založené na PCR využitelné pro diagnostiku parazitárních infekcí alimentárního původu
Lucie Škorpíková -
Aplikace přístupů založených na dílčích aktivitách v konkrétním podniku
Klára Valihrachová -
Vliv národní kultury České republiky na implementaci přístupů založených na Kaizen filosofii
Klára Linhartová -
Analýza rizik na pracovištích s vysokým podílem robotické práce a návrh opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob na těchto pracovištích
David Vancl -
Pohled peer pracovníků harm reduction služeb pro uživatele drog na vlastní motivaci pro působení ve službě se zaměřením na naplňování základních psychologických potřeb kompetence, autenticity a vztahů
Kateřina Lenartová -
Finanční analytický úřad a jeho úkoly v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Adam Sova -
Finanční analytický úřad a jeho úkoly v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Adam Sova