Nelegální aktivity spojené s bankovnictvím

Bc. Zuzana Masopustová

Bakalářská práce

Illegal banking activities

Anotace:

Tato bakalářská práce se zabývá nelegálními aktivitami spojenými s bankovnictvím. Snaží se čtenáři přiblížit, o jaké aktivity se konkrétně jedná a proč jsou považovány za nelegální. Dále se snaží rozebrat problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souvislosti s bankami. Zabývá se tím, jaké metody a postupy používají k předcházení a odhalování těchto aktivit.

Abstract:

This thesis deals with illegal banking activities. It tries to familiarize the reader with specific illegal activities and why are they considered illegal. It also seeks to address the issue of money laundering and terrorist financing in connection with banks. It discusses what methods and procedures they use to prevent and detect these activities.

Klíčová slova

Zpronevěra, bankovní loupež a krádež, kyberkriminalita, korupce v bankovnictví, insider trading, legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, praní špinavých peněz, obchodní banky, podezřelý obchod, Finanční analytický úřad, FATF, hodnocení rizik, Embezzlement, bank robbery and theft, cybercrime, corruption in banking, anti-money laundering and countering the financing of terrorism, money laundering, commercial banks, suspicious transactions, Financial Analytical Bureau, risk assessment

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
• Vedoucí: Ing. Miroslav Červenka
• Oponent: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Bankovnictví