Nelegální aktivity spojené s bankovnictvím – Bc. Zuzana Masopustová
Bc. Zuzana Masopustová
Bachelor's thesis
Nelegální aktivity spojené s bankovnictvím
Illegal banking activities
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá nelegálními aktivitami spojenými s bankovnictvím. Snaží se čtenáři přiblížit, o jaké aktivity se konkrétně jedná a proč jsou považovány za nelegální. Dále se snaží rozebrat problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souvislosti s bankami. Zabývá se tím, jaké metody a postupy používají k předcházení a odhalování těchto aktivit.Abstract:
This thesis deals with illegal banking activities. It tries to familiarize the reader with specific illegal activities and why are they considered illegal. It also seeks to address the issue of money laundering and terrorist financing in connection with banks. It discusses what methods and procedures they use to prevent and detect these activities.Keywords
Zpronevěra bankovní loupež a krádež kyberkriminalita korupce v bankovnictví insider trading legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu praní špinavých peněz obchodní banky podezřelý obchod Finanční analytický úřad FATF hodnocení rizik Embezzlement bank robbery and theft cybercrime corruption in banking anti-money laundering and countering the financing of terrorism money laundering commercial banks suspicious transactions Financial Analytical Bureau risk assessment
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2018
Identifier:
https://is.vsfs.cz/th/w0weq/
Thesis defence
- Date of defence: 14. 6. 2018
- Supervisor: Ing. Miroslav Červenka
- Reader: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správníUniversity of Finance and Administration
Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Banking
Theses on a related topic
-
(Anti) Money laundering and its macroeconomic and microeconomic perspective
Diana Danková -
Following the money: The phenomena of money laundering and the current regulations in the EU
Rajeev Kuttan Nair -
Anti - Money laundering a jeho dopad do bankovnictví
Monika Schovánková -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů
Anežka Kalábová -
Legalizace výnosů z trestné činnosti prokazování úmyslu legalizace výnosů z trestné činnosti
Ondřej Jankůj -
Trestný čin - legalizace výnosu z trestné činnosti
David Urbanský -
Efektivní nastavení opatření v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML/CFT)
Jitka Karin Čermáková -
Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nejen z pohledu českého trestního práva
Lenka Kubíčková