Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Bc. Marcela Živná

Bakalářská práce

Fight Against the Legalisation of Returns from the Criminal Activity

Anotace:

Cílem mé bakalářské práce je seznámit se s problematikou a právní úpravou boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Práce je rozdělena do pěti základních kapitol. První kapitola je zaměřena na základní definici pojmu legalizace výnosů z trestné činnosti z různých úhlů pohledů. Druhá kapitola popisuje průběh a základní charakteristiku jednotlivých fází legalizace výnosů z trestné činnosti. Třetí a zároveň nejrozsáhlejší kapitola je věnována legislativní úpravě boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v České republice, zejména zákonu č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Poslední dvě kapitoly se zabývají pravomocemi a kontrolní činností České národní banky a Finančně analytického útvaru v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Abstract:

The aim of my graduation work is to introduce the problem and the legal measures of the prevention of the legalization of proceeds from criminal activities. The work is divided into five basic chapters. The first one is focused on the basic definition of the term legalization of proceeds from criminal activities from various points of views. The second chapter describes the process and the basic characteristics of single phases of the legalization of proceeds from criminal activities. The third one, most extensive chapter is devoted to the legalization adjustment of the prevention of the legalization of proceeds from criminal activities in the Czech Republic, especially the law number 253/2008 Sb., about some precautions against the legalization of proceeds from criminal activities. The last two chapters deal with competence and supervisory activities of the Czech National Bank and the Financial Analytic Organization in the prevention of the legalization of proceeds from the criminal activities.

Klíčová slova

legalizace výnosů z trestné činnosti, praní peněz, money laundering

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
• Vedoucí: JUDr. Helena Tukinská
• Oponent: JUDr. Zdenka Juráková

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře