AML – Povinnosti bank ve vztahu k fyzickým osobám

Kateřina Růžičková

Bakalářská práce

AML - Obligations of banks towards natural persons

Anotace:

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku AML (Anti-Money Laundering) s důrazem na povinnosti bank vůči fyzickým osobám. Jedním z cílů této práce je představit a zhodnotit aktuální právní rámec v České republice. Zároveň se práce zabývá vysvětlením KYC (Know Your Customer) procesu a s tím spojené identifikace a kontroly klienta. V neposlední řadě se bakalářská práce věnuje roli dozorčích orgánů v této problematice a srozumitelně tak tuto problematiku přibližuje veřejnosti.

Abstract:

The bachelor's thesis focuses on the issue of AML (Anti-Money Laundering) with an emphasis on the obligations of banks towards natural persons. One of the goals of this thesis is to present and evaluate the current legal framework in the Czech Republic. Additionally, the thesis adresses the explanation of the KYC (Know Your Customer) process and the associated client identification and controls. Finally, the bachelor's thesis introduces the role of supervisory authorities in this issue and thus makes this issue more understandable to the public.

Klíčová slova

Legalizace výnosů z trestné činnosti, AML zákon, KYC, PEP

Keywords

Money Laundering, PEP, KYC, AML Law

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2024

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 30. 5. 2024
• Vedoucí: Jan Levý
• Oponent: Tomáš Moravec

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program:
Mezinárodní obchod