Analýza opatření proti praní špinavých peněz v bankovním sektoru Vietnamu a České republiky – Ngoc Tien Filip Bui
Ngoc Tien Filip Bui
Bakalářská práce
Analýza opatření proti praní špinavých peněz v bankovním sektoru Vietnamu a České republiky
Analysis of measures against money laundering in the banking sector of Vietnam and the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku praní špinavých peněz s cílem analyzovat opatření, které v současné době aplikují země rozvinuté (zde Česká republika) a země rozvíjející se (zde Vietnam). Pozornost je věnována především hlavním postupům a opatřením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, které dané země uplatňují. Předmětem úvodní části je vymezení pojmu AML (Anti-Money Laundering …víceAbstract:
The bachelor thesis is focused on the issue of money laundering in order to analyse the measures currently applied by the developed countries (here the Czech Republic) and the developing countries (here Vietnam). The main attention is paid to the main procedures and measures against the legalization of the proceeds of crime, which are applied by the given countries. The subject of the introductory …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2019
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/77992
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
- Vedoucí: Adéla Kučerová
- Oponent: Lenka Silberhornová
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/77992
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví
Práce na příbuzné téma
-
Legalizace výnosů z trestné činnosti prokazování úmyslu legalizace výnosů z trestné činnosti
Ondřej Jankůj -
Trestný čin - legalizace výnosu z trestné činnosti
David Urbanský -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Marek Černoch -
Odhalování a vyšetřování legalizace výnosů z trestné činnosti za použití operativně pátracích prostředků
Květa Kloučková -
Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní
Martin Švaňhal -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů
Anežka Kalábová -
Legalizace výnosů z trestné činnosti z pohledu finančního a trestního práva
Robert Motka -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Vladyslav Saprykin