Zpět na vyhledávání

Květa Kloučková

Bachelor's thesis

Odhalování a vyšetřování legalizace výnosů z trestné činnosti za použití operativně pátracích prostředků

Detection and Investigation of Money Laundering Using Operational Search Means
Abstract:
Tato práce se zabývá rozborem operativně pátracích prostředků, možnostmi jejich využití při odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti, způsobem jejich povolování a používání. V úvodní části je definován pojem legalizace výnosů z trestné činnosti, včetně fází zakrytí stop vedoucích ke zdrojové trestné činnosti. V navazující části je charakterizována operativně pátrací činnost společně s podpůrnými …more
Abstract:
This thesis deals with the analysis of operational search means, the possibilities of their use in detecting the money laundering, the way of their authorization and use. In the introductory part, the concept of money laundering is defined, including the stages of concealment of traces leading to the source crime. The subsequent section characterises operational search activities, together with the …more
 

Keywords

Legalizace výnosů z trestné činnosti Finanční analytický úřad zdrojová trestná činnost operativně pátrací činnost operativně pátrací prostředky Money laundering Financial analytical office source crime operational search activities operational search means
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2024
Identifier: https://is.ambis.cz/th/kg0iu/

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2024
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Mrokwia, MBA
  • Reader: Mgr. Lukáš Macek, MBA

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AMBIS vysoká škola, a.s.
Složka Reference to the local database directory of the institution