Odhalování a vyšetřování legalizace výnosů z trestné činnosti za použití operativně pátracích prostředků – Květa Kloučková
Květa Kloučková
Bachelor's thesis
Odhalování a vyšetřování legalizace výnosů z trestné činnosti za použití operativně pátracích prostředků
Detection and Investigation of Money Laundering Using Operational Search Means
Abstract:
Tato práce se zabývá rozborem operativně pátracích prostředků, možnostmi jejich využití při odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti, způsobem jejich povolování a používání. V úvodní části je definován pojem legalizace výnosů z trestné činnosti, včetně fází zakrytí stop vedoucích ke zdrojové trestné činnosti. V navazující části je charakterizována operativně pátrací činnost společně s podpůrnými …moreAbstract:
This thesis deals with the analysis of operational search means, the possibilities of their use in detecting the money laundering, the way of their authorization and use. In the introductory part, the concept of money laundering is defined, including the stages of concealment of traces leading to the source crime. The subsequent section characterises operational search activities, together with the …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2024
Identifier:
https://is.ambis.cz/th/kg0iu/
Thesis defence
- Date of defence: 30. 5. 2024
- Supervisor: Mgr. Tomáš Mrokwia, MBA
- Reader: Mgr. Lukáš Macek, MBA
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
KLOUČKOVÁ, Květa. \textit{Odhalování a vyšetřování legalizace výnosů z trestné činnosti za použití operativně pátracích prostředků}. Online. Bachelor's thesis. Praha: The College of Regional Development and Banking Institute - AMBIS, a.s. 2024. Available from: https://theses.cz/id/aadx0y/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AMBIS vysoká škola, a.s.AMBIS University
Bachelor programme / field:
Security & Safety Management / Security & Safety Management
Theses on a related topic
-
Legalizace výnosů z trestné činnosti prokazování úmyslu legalizace výnosů z trestné činnosti
Ondřej Jankůj -
Trestný čin - legalizace výnosu z trestné činnosti
David Urbanský -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Marek Černoch -
Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní
Martin Švaňhal -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů
Anežka Kalábová -
Legalizace výnosů z trestné činnosti z pohledu finančního a trestního práva
Robert Motka -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Vladyslav Saprykin -
Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní
Renáta Vávrová