Odhalování a vyšetřování legalizace výnosů z trestné činnosti za použití operativně pátracích prostředků

Květa Kloučková

Bachelor's thesis

Detection and Investigation of Money Laundering Using Operational Search Means

Anotácia:

Tato práce se zabývá rozborem operativně pátracích prostředků, možnostmi jejich využití při odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti, způsobem jejich povolování a používání. V úvodní části je definován pojem legalizace výnosů z trestné činnosti, včetně fází zakrytí stop vedoucích ke zdrojové trestné činnosti. V navazující části je charakterizována operativně pátrací činnost společně s podpůrnými a operativně pátracími prostředky, které jsou významnou součástí v boji s touto závažnou trestnou činností.

Abstract:

This thesis deals with the analysis of operational search means, the possibilities of their use in detecting the money laundering, the way of their authorization and use. In the introductory part, the concept of money laundering is defined, including the stages of concealment of traces leading to the source crime. The subsequent section characterises operational search activities, together with the supportive and operational search resources that are an important component in the fight against this serious crime.

Kľúčové slová

Legalizace výnosů z trestné činnosti, Finanční analytický úřad, zdrojová trestná činnost, operativně pátrací činnost, operativně pátrací prostředky, Money laundering, Financial analytical office, source crime, operational search activities, operational search means

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2024

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 30. 5. 2024
• Vedúci: Mgr. Tomáš Mrokwia, MBA
• Oponent: Mgr. Lukáš Macek, MBA

AMBIS University

Bachelor programme / odbor:
Security & Safety Management / Security & Safety Management