Novela AML zákona: problematické otázky – Alexandra Lapshina
Alexandra Lapshina
Diplomová práce
Novela AML zákona: problematické otázky
Amendement of AML regulation 2020: Problematic issues
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou Anti-Money Laundering (AML) právní úpravy neboli opatřeními proti legalizace výnosů z trestní činnosti a financování teroris-mu a transpozice zákonů do českého práva. V práci je posouzeno, zda současná právní úprava AML v České republice je dostatečná k ochraně finančního sektoru proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Práce se dále zaměřuje na hodnocení …víceAbstract:
This thesis focuses on the analysis of the Anti-Money Laundering (AML) legal framework, which includes measures to combat money laundering and terrorist financing, as well as the transposition of laws into Czech law. The thesis assesses whether the cur-rent AML legal framework in the Czech Republic is sufficient to protect the financial sector from money laundering and terrorist financing. Furthermore …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2023
Identifikátor:
https://is.vsci.cz/th/ymfn4/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 8. 6. 2023
- Vedoucí: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
- Oponent: JUDr. Jakub Maur, Ph.D.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CEVRO InstitutCEVRO Institut
Magisterský studijní program / obor:
Obchodněprávní vztahy / Obchodněprávní vztahy
Práce na příbuzné téma
-
Enhancing Credit Rating Precision for Financial institution Through Data Mining and Analytics
Badhan Saha -
Fair value accounting for financial instruments under IFRS: before and after the financial crisis. Evidence from the United Kingdom
Natia Vatsadze -
Operační riziko a způsoby jeho měření a řízení ve finančních a nefinančních institucích
Julia Podoba -
Finanční krize a státní pomoc irským a španělským finančním institucím mezi roky 2008 a 2015
Jan Kutík -
Finanční krize a státní pomoc finančním institucím v Belgii, Francii a Německu mezi lety 2008 a 2014
Monika Skřečková -
Klimatická změna a Nepál - změny a potřeby v oblastech institucí, adaptačních opatření a souvisejícím financování v Nepálu
Tek Jung Mahat -
Dotace z Evropské Unie a Evropské fondy a jejich vliv na finanční instituce v době krize
Tomáš Černohorský -
Social and financial effciency of microfinance institutions: Developing markets, macro environment and financial inclusion
Natálie Soldátková