Alexandra Lapshina
Master's thesis
Novela AML zákona: problematické otázky
Amendement of AML regulation 2020: Problematic issues
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou Anti-Money Laundering (AML) právní úpravy neboli opatřeními proti legalizace výnosů z trestní činnosti a financování teroris-mu a transpozice zákonů do českého práva. V práci je posouzeno, zda současná právní úprava AML v České republice je dostatečná k ochraně finančního sektoru proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Práce se dále zaměřuje na hodnocení …moreAbstract:
This thesis focuses on the analysis of the Anti-Money Laundering (AML) legal framework, which includes measures to combat money laundering and terrorist financing, as well as the transposition of laws into Czech law. The thesis assesses whether the cur-rent AML legal framework in the Czech Republic is sufficient to protect the financial sector from money laundering and terrorist financing. Furthermore …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2023
Identifier:
https://is.vsci.cz/th/ymfn4/
Thesis defence
- Date of defence: 8. 6. 2023
- Supervisor: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
- Reader: JUDr. Jakub Maur, Ph.D.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CEVRO InstitutCEVRO Institute
Master programme / field:
Commercial Law Relations / Commercial Law Relations
Theses on a related topic
-
Enhancing Credit Rating Precision for Financial institution Through Data Mining and Analytics
Badhan Saha -
Fair value accounting for financial instruments under IFRS: before and after the financial crisis. Evidence from the United Kingdom
Natia Vatsadze -
Operační riziko a způsoby jeho měření a řízení ve finančních a nefinančních institucích
Julia Podoba -
Finanční krize a státní pomoc irským a španělským finančním institucím mezi roky 2008 a 2015
Jan Kutík -
Finanční krize a státní pomoc finančním institucím v Belgii, Francii a Německu mezi lety 2008 a 2014
Monika Skřečková -
Klimatická změna a Nepál - změny a potřeby v oblastech institucí, adaptačních opatření a souvisejícím financování v Nepálu
Tek Jung Mahat -
Dotace z Evropské Unie a Evropské fondy a jejich vliv na finanční instituce v době krize
Tomáš Černohorský -
Social and financial effciency of microfinance institutions: Developing markets, macro environment and financial inclusion
Natálie Soldátková