Zpět na vyhledávání

Bc. Pavlína Doležalová

Master's thesis

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti jako součást prevence finanční kriminality

Anti-Money Laundering as a Part of Financial Crimes Prevention
Abstract:
Diplomová práce analyzuje jednotlivá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v podmínkách české právní úpravy. Obsahuje rovněž kategorizaci prostředků dle základních právních pramenů a vlastní členění diplomantky. Pojednává o jejich praktických problémech a hodnotí, zda jsou administrativněprávní a trestněprávní opatření dostatečná. Diskutovány jsou i možné změny a výsledky hodnotící činnosti …more
Abstract:
This thesis analyzes the various measures against legalization of proceeds from crime in the conditions of Czech legislation. It also contains a categorization of anti-money laundering means according to the basic sources of law and author’s own articulation. The thesis then deals with their practical problems and assesses whether the administrative and penal measures are sufficient. Possible changes …more
 

Keywords

Legalizace výnosů z trestné činnosti Praní špinavých peněz AML nástroje AML zákon Zákon č. 253/2008 Sb. Identifikace a kontrola klienta Oznámení podezřelého obchodu Legalization of proceeds from crime Money laundering anti-money laundering AML Act Act no. 253/2008 Sb. Customer due diligence Suspicious transaction reporting
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2016
Identifier: https://is.muni.cz/th/fcqmk/

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution