Bc. Hubert Koželuha

Diplomová práce

Místo a úloha bank v boji proti nelegálním finančním praktikám

Place and role of banks in preventing of unlawful financial practices
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na oblast interakce obchodních bank a nelegálních finančních praktik. Globálním cílem je deskripce historického vývoje vztahů bank k činnostem souvisejícím s problémovou oblastí a provedení analýzy současného stavu právní úpravy a praktického přístupu bank a jejich činností, které směřují k zamezení nelegálním finančním praktikám v podmínkách České republiky.
Abstract:
This thesis is focused on the interaction of commercial banks and illegal financial practices. The global objective is to describe the historical development of the relations of banks for activities related to the problem area and an analysis of the current state of legislation and practical approach banks and their activities, which are aimed at preventing illegal financial practices in the Czech …více
 

Klíčová slova

Nelegální finanční praktiky důvěrné obchodování manipulace s trhem praní špinavých peněz financování terorismu bankovní systém obchodní banky činnosti proti praní špinavých peněz identifikace a kontrola klientů podezřelý obchod hlášení podezřelého obchodu kontrolní mechanismy trestný čin Česká národní banka Finančně analytický útvar
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Identifikátor: https://is.muni.cz/th/h4dsf/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce