Jonatan Hrňa

Bachelor's thesis

Praní špinavých peněz/AML

Money laundering/AML
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o problematice praní špinavých peněz. První část práce se zabývá vysvětlením pojmu, historií, jednotlivými fázemi, používanými metodami a negativními dopady praní špinavých peněz. Druhá část se zaměřuje na boj proti praní špinavých peněz na úrovni České republiky a Evropské unie, zmíněna je také budoucnost unijní regulace. Daná část se dále zabývá náklady finančních institucí …more
Abstract:
The bachelor thesis discusses the issue of money laundering. The first part of this thesis explains the concept, history, individual stages, used methods and negative consequences of money laundering. The second part focuses on the fight against money laundering at the level of the Czech Republic and the European Union and also the future of EU regulation. This part also addresses the costs of financial …more
 

Keywords

AML Spojené státy americké regulace praní špinavých peněz Basel AML Index Česká republika dohled

Keywords

money laundering AML The United States of America Czech Republic regulation supervision Basel AML Index
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2023
Identifier: https://vskp.vse.cz/eid/90589

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2023
  • Supervisor: Jarmila Radová
  • Reader: Lukáš Fiala

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/90589