Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti – Bc. Monika Fleischerová
Bc. Monika Fleischerová
Bakalářská práce
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Measures Against Legalization of Revenues from Crime
Anotace:
Tato bakalářská práce s názvem "Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti" má za cíl vyhodnotit úspěšnost platné české legislativy s vybranými státy na základě komparativní analýzy. Dále se v práci seznámíme s touto problematikou, jako je vymezení základních pojmů a postupů boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, a to především v souvislosti s českým bankovním sektorem. Organizovaný …víceAbstract:
This thesis entitled "Measures against legalization of revenues from crime", aims to evaluate the success of the Czech legislation with selected countries based on comparative analysis. Next I'm acquainted with this issue, such as the definition of basic concepts and procedures to combat money laundering activity, especially in relation to the Czech banking sector. Organized crime is a phenomenon threatening …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Identifikátor:
https://is.ambis.cz/th/f6rar/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
- Vedoucí: Ing. Denis Biedermann, PhD.
- Oponent: Ing. Vilém Vlček, MBA
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBISVysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS
Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management
Práce na příbuzné téma
-
Legalizace výnosů z trestné činnosti prokazování úmyslu legalizace výnosů z trestné činnosti
Ondřej Jankůj -
Trestný čin - legalizace výnosu z trestné činnosti
David Urbanský -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Marek Černoch -
Odhalování a vyšetřování legalizace výnosů z trestné činnosti za použití operativně pátracích prostředků
Květa Kloučková -
Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní
Martin Švaňhal -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů
Anežka Kalábová -
Legalizace výnosů z trestné činnosti z pohledu finančního a trestního práva
Robert Motka -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Vladyslav Saprykin