Banky a boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti – Bc. Kateřina Lochmanová
Bc. Kateřina Lochmanová
Diplomová práce
Banky a boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Banks and AML (anti-money-laudering)
Anotace:
Cílem mé práce je popsat úkoly a způsoby zapojení bank v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. První kapitola poskytuje základní definici pojmů legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a přehled povinných osob, kterým plynou ze zákona povinnosti při sledování finančních toků. Druhá kapitola popisuje průběh legalizace výnosů z trestné činnosti včetně obecné charakteristiky …víceAbstract:
The aim of my work is to describe tasks and ways of participation of banks in the process of fighting legitimisation of proceeds of crime. First chapter provides basic definition of legitimisation of proceeds of crime, financing of terrorism and a list of obliged entities with duties imposed by the law at monitoring financial flows. Second chapter characterizes a process of legitimisation of proceeds …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2011
Identifikátor:
https://is.ambis.cz/th/hqlpj/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 22. 9. 2009
- Vedoucí: Ing. Zbyněk Kalabis
- Oponent: Ing. Jiří Malenka
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBISVysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS
Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Legalizace výnosů z trestné činnosti prokazování úmyslu legalizace výnosů z trestné činnosti
Ondřej Jankůj -
Trestný čin - legalizace výnosu z trestné činnosti
David Urbanský -
Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní
Martin Švaňhal -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Marek Černoch -
Odhalování a vyšetřování legalizace výnosů z trestné činnosti za použití operativně pátracích prostředků
Květa Kloučková -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů
Anežka Kalábová -
Legalizace výnosů z trestné činnosti z pohledu finančního a trestního práva
Robert Motka -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Vladyslav Saprykin