Online identifikace klienta a její dopady v oblasti FinTech

JUDr. Bc. Katarína Kolbenhayerová

Disertační práce

Online identification and its implications on FinTech

Anotace:

Tato disertační práce se zaměřuje na online identifikaci v kontextu oblasti fintech. Hlavním cílem této disertační práce je vymezit možnosti online identifikace v českém právním prostředí a posoudit, které varianty identifikace mohou být efektivně využívány v oblasti fintech. Za tímto účelem se autorka zabývá zejména analýzou možností identifikace jak z pohledu AML zákona, tak i z pohledu dalších vyvíjejících se prostředků jako je např. Evropská digitální identita. Dalším cílem práce zhodnotit, zda je v českém prostředí prostor na úpravu AML zákona, zejména prostor pro video identifikaci.

Abstract:

This dissertation focuses on online identification in the context of fintech. The main goal of this dissertation is to define the possibilities of online identification in the Czech legal environment and to assess which variants of identification can be effectively used in the field of fintech. For this purpose, the author deals mainly with the analysis of the identification possibilities of both the AML law and other developing means such as the European digital identity. Another goal is to evaluate whether there is space in the Czech environment for amending the AML Act, especially for video identification.

Klíčová slova

AML, identifikace, online identifikace, elektronická identifikace, identifikace první platbou, Bank ID, KYC, identification, online identification, electronic identification, penny payment

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 2. 2024

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 26. 6. 2024
• Vedoucí: doc. JUDr. Michal Janovec, Ph.D.
• Oponent: Ing. JUDr. Marek Bočánek, Ph.D., doc. JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D.

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Finanční právo a finanční vědy