Bc. Petr Matějka
Master's thesis
Role bank v boji proti praní peněz
The role of banks in the fight against money laundering
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce bylo vyhodnotit postoje českých bank v oblasti praní špinavých peněz na základě zvolených kritérií. Vedlejším cílem práce bylo ověřit předpoklad, že opatření proti praní peněz jsou v České republice harmonizována s opatřeními na úrovni EU. První část práce se zabývá obecným vymezením problematiky praní špinavých peněz, včetně využívaných metod praní peněz a historického …moreAbstract:
The main aim of this master's thesis was to evaluate the attitudes of Czech banks towards money laundering based on selected criteria. A secondary objective was to verify the assumption that anti-money laundering measures in the Czech Republic are harmonized with measures at the EU level. The first part of the thesis deals with the general definition of money laundering, including the used money laundering …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2024
Thesis defence
- Date of defence: 19. 6. 2024
- Supervisor: doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.
- Reader: Helena Mičková, externi
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakultaMendel University in Brno
Faculty of Business and EconomicsMaster programme / field / specializace:
Economic policy and administration / Finance and Investment Management / Applied Finance
Theses on a related topic
-
Legalizace výnosů z trestné činnosti prokazování úmyslu legalizace výnosů z trestné činnosti
Ondřej Jankůj -
Trestný čin - legalizace výnosu z trestné činnosti
David Urbanský -
Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní
Martin Švaňhal -
Odhalování a vyšetřování legalizace výnosů z trestné činnosti za použití operativně pátracích prostředků
Květa Kloučková -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Marek Černoch -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů
Anežka Kalábová -
Legalizace výnosů z trestné činnosti z pohledu finančního a trestního práva
Robert Motka -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Vladyslav Saprykin