Quoc Tu Nguyen
Bakalářská práce
Praní špinavých peněz/AML
Money Laundering/AML
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou praní špinavých peněz, kde se snaží popsat samotný proces, jeho původ a také seznamuje s běžně používanými metodami legalizace nelegálně nabytých prostředků. V rámci teoretické části popisuje podrobně kauzu Russian Laundromat, definuje instituci FATF a její dva projekty, které se zabývají nelegálním pašováním migrantů a obchodem s volně žijícími živočichy …víceAbstract:
This bachelor thesis deals with the issue of money laundering, where it tries to describe the process itself, its origin and also tries to acquaint the reader with commonly used methods of legalization of illegally acquired funds. Within the theoretical part it describes in detail the Russian Laundromat case, defines the FATF institution and its two projects dealing with illegal smuggling of migrants …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2023
Identifikátor:
https://vskp.vse.cz/eid/90725
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 16. 6. 2023
- Vedoucí: Jarmila Radová
- Oponent: Marek Dongres
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/90725
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bakalářský studijní program:
Finance
Práce na příbuzné téma
-
Legalizace výnosů z trestné činnosti prokazování úmyslu legalizace výnosů z trestné činnosti
Ondřej Jankůj -
Trestný čin - legalizace výnosu z trestné činnosti
David Urbanský -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Marek Černoch -
Odhalování a vyšetřování legalizace výnosů z trestné činnosti za použití operativně pátracích prostředků
Květa Kloučková -
Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní
Martin Švaňhal -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů
Anežka Kalábová -
Legalizace výnosů z trestné činnosti z pohledu finančního a trestního práva
Robert Motka -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Vladyslav Saprykin