Zpět na vyhledávání

Marek Černoch

Bachelor's thesis

Legalizace výnosů z trestné činnosti

Money Laundering and Anti-Money Laundering Measures
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou a hodnocením současných přístupů a strategií v oblasti boje proti praní špinavých peněz (AML). S narůstající komplexností finančních operací a rozvojem nových technologií se protiprávní praní peněz stává stále větší výzvou pro finanční instituce a regulační orgány. Cílem této práce je poskytnout přehled základních slabých a silných míst platné právní úpravy a dále …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis and evaluation of current approaches and strategies in the area of anti-money laundering (AML). With the increasing complexity of financial transactions and the development of new technologies, AML is becoming more and more of a challenge for financial institutions and regulatory authorities. The aim of this thesis is to provide an overview of the main weaknesses …more
 

Keywords

Legalizace výnosů z trestné činnosti praní špinavých peněz organizovaný zločin podezřelý obchod povinná osoba Finanční analytický úřad FATF Legitimisation of proceeds of crime money laundering organized crime suspicious transaction obliged person Financial Analytical Office
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2024
Identifier: https://is.vsfs.cz/th/xgawi/

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2024
  • Supervisor: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní
Složka Reference to the local database directory of the institution