Legalizace výnosů z trestné činnosti

Marek Černoch

Bachelor's thesis

Money Laundering and Anti-Money Laundering Measures

Anotácia:

Bakalářská práce se zabývá analýzou a hodnocením současných přístupů a strategií v oblasti boje proti praní špinavých peněz (AML). S narůstající komplexností finančních operací a rozvojem nových technologií se protiprávní praní peněz stává stále větší výzvou pro finanční instituce a regulační orgány. Cílem této práce je poskytnout přehled základních slabých a silných míst platné právní úpravy a dále porovnat současnou právní úpravu s připravovanými změnami. Závěrem pak navrhnout několik doporučení pro zlepšení a posílení právních a regulačních rámců.

Abstract:

The bachelor thesis deals with the analysis and evaluation of current approaches and strategies in the area of anti-money laundering (AML). With the increasing complexity of financial transactions and the development of new technologies, AML is becoming more and more of a challenge for financial institutions and regulatory authorities. The aim of this thesis is to provide an overview of the main weaknesses and strengths of the current legislation and to compare the current legislative form with the upcoming changes. The conclusion should propose a number of recommendations to improve and strengthen the legal and regulatory frameworks.

Kľúčové slová

Legalizace výnosů z trestné činnosti, praní špinavých peněz, organizovaný zločin, podezřelý obchod, povinná osoba, Finanční analytický úřad, FATF, Legitimisation of proceeds of crime, money laundering, organized crime, suspicious transaction, obliged person, Financial Analytical Office

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2024

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 18. 6. 2024
• Vedúci: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
• Oponent: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Law and Business / Law and Business