Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní – Martin Švaňhal
Martin Švaňhal
Bachelor's thesis
Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní
Legalising the proceeds of crime and taking action against it
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na téma praní špinavých peněz, které je legislativně známé jako legalizace výnosů z trestné činnosti. Je zde řešena problematika z hlediska právní legislativy, která je klíčová v potírání kriminality v tomhle směru. Také je zde zmíněno, jak samotná legalizace probíhá a konkrétní možnosti, které jsou v dnešní době nejčastěji používány. Jedná se o představení několika základních …moreAbstract:
The bachelor's thesis focuses on the topic of money laundering, which is known legislatively as the legalization of proceeds of crime. There is an issue here in terms of legal legislation, which is crucial in tackling crime in this direction. It also mentions how legalisation itself is taking place and the specific options that are most frequently used these days. This is a performance of several basic …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2024
Identifier:
https://is.ambis.cz/th/dypvr/
Thesis defence
- Date of defence: 13. 6. 2024
- Supervisor: PhDr. Mgr. Pavel Vaněrek, LL.M.
- Reader: Mgr. Bc. Petr Teska, MBA
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
ŠVAŇHAL, Martin. \textit{Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní}. Online. Bachelor's thesis. Praha: The College of Regional Development and Banking Institute - AMBIS, a.s. 2024. Available from: https://theses.cz/id/4kjcc4/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AMBIS vysoká škola, a.s.AMBIS University
Bachelor programme / field:
Security & Safety Management / Security & Safety Management
Theses on a related topic
-
Činnost veřejné správy
Andrea Koštová -
External Vector of Rosatom’s Development: Case Studies of Activities in Turkey, Finland and Hungary
Nikita Minin -
Analýza legalizace výnosů z trestné činnosti
Zuzana Daněčková -
Nové přístupy při odhalování snah o legalizaci výnosů z trestné činnosti v bankovnictví
Veronika Procházková -
Nové přístupy při odhalování snah o legalizaci výnosů z trestné činnosti v bankovnictví
Kristina Sevastianova -
Trestná činnost související s autokriminalitou, její odhalování se zaměřením na legalizaci vozidel a metalografickou expertizu
Tomáš Urban -
Nové přístupy při odhalování snah o legalizaci výnosů z trestné činnosti v bankovnictví
Siarhei Stanulevich -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů
Anežka Kalábová