Analýza efektivnosti politiky praní špinavých peněz – Olha Petrychenko
Olha Petrychenko
Diplomová práce
Analýza efektivnosti politiky praní špinavých peněz
Effectiveness of anti-money laundering policy
Anotace:
Cílem této práce je popsat aktuální politiku proti praní špinavých peněz, analyzovat efektivnost, zjistit důvody neefektivnosti, porovnat fungování politiky v EU a globálně, a také navrhnout doporučení napravení fungování této politiky. V první části práce je vymezen koncept pojmu praní špinavých peněz, jeho definice, historie, fáze, metody a dopad. Ve druhé části jsou popsány aktuální a historické …víceAbstract:
The aim of this work is to describe the current anti-money laundering policy, analyse the effectiveness, identify the reasons for inefficiency, compare the functioning of the policy in the EU and globally, and propose recommendations to correct the functioning of this policy. The first part of the thesis defines the concept of money laundering, its definition, history, phases, methods, and impact. …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2021
Identifikátor:
https://vskp.vse.cz/eid/84273
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 17. 6. 2021
- Vedoucí: Jarmila Radová
- Oponent: Vladislav Vacek
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/84273
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program:
Finance
Práce na příbuzné téma
-
Hodnocení efektivnosti preventivních opatření proti kouření
Zuzana Rousková -
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv. "praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Milan Šour -
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv."praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Hana Wyrwolová -
Boj proti praní špinavých peněz v českém bankovním sektoru
Dominika Mazurová -
Praní špinavých peněz v souvislosti s nelegálním obchodem s ohroženými druhy (IWT)
Eva Hájková -
Dopad opatření proti praní špinavých peněz na poradenskou společnost
Renáta Andrejkovičová -
Role vedoucích osob z pohledu řízení rizik praní špinavých peněz a financování terorismu
Tomáš Hoza -
Osoba skutečného majitele a její role v procesu praní špinavých peněz
Michal Šrámek