Opatření k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti – Bc. Michal Šatra
Bc. Michal Šatra
Master's thesis
Opatření k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti
Measures against Money Laundering
Anotácia:
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti, jednotlivými rysy, fázemi praní špinavých peněz a zdroji původu těchto prostředků. Praní špinavých peněz je proces, který mění identitu nelegálně a nezákonně nabytých peněžních prostředků tak, že to vyvolává dojem, že pocházejí z legálních zdrojů. Ve své práci se dále věnuji vývoji a právní úpravě v oblasti praní …viacAbstract:
In my diploma thesis I focus on questions and problems of money laundering and it’ stages, features and sources of it’s origin. Money laundering is very complicated procedure, which changes the original identity of unlawfully and illegally dirty money. It could evoke impresion that dirty money were covered lawfull. I devote my thesis to the legal regulation development in the regional and international …viac
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2011
Identifikátor:
https://is.ambis.cz/th/cscbb/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 21. 9. 2009
- Vedúci: JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD.
- Oponent: Ing. Marcela Soldánová
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBISBanking Institute/College of Banking
Master programme / odbor:
Economics and Management / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Legalizace výnosů z trestné činnosti prokazování úmyslu legalizace výnosů z trestné činnosti
Ondřej Jankůj -
Trestný čin - legalizace výnosu z trestné činnosti
David Urbanský -
Legalizace výnosů z trestné činnosti - offshore
Karin Musiolková -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů
Anežka Kalábová -
Legalizace výnosů z trestné činnosti z pohledu finančního a trestního práva
Robert Motka -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Vladyslav Saprykin -
Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní
Renáta Vávrová -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
František Bušek